北京市政协聚焦人工智能举办“政协报告厅”活动

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六九五什么意思

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陷阱重重 骗局多发 网上贷款30万元 结果被骗50万元

原标题：陷阱重重 骗局多发 网上贷款30万元 结果被骗50万元

昨日，泉州市反诈骗中心发出预警提醒广大市民，11日至13日，泉州市有30多名市民报案称，网贷时被骗，被骗总金额达上百万元。

春节临近网贷骗局多发，泉州市反诈骗中心发出预警

海峡网1月18日讯 （泉州网记者廖培煌 通讯员白炯昕）春节将近，有些人为了资金周转，选择了网贷。不过，网上贷款陷阱重重，凶猛异常。昨日，泉州市反诈骗中心发出预警提醒广大市民，11日至13日，泉州市有30多名市民报案称，网贷时被骗，被骗总金额达上百万元。

蔡小姐在晋江做个体生意，1月10日下午，她在店内上网看到“北京亚联财小额贷款公司”广告，由于资金周转急需用钱，便提交了姓名、电话、身份证等资料。之后，她收到一条自称公司客服的短信称，审核已通过，要其添加对方QQ。审核通过后，“客服”发来借贷合同书，蔡小姐打印填写在指定处按手印，并申请30万元贷款。

之后的蔡小姐，掉进了骗子设下的一个又一个陷阱。对方表示可以放款，并提供公司李经理的电话让蔡小姐联系。“李经理”要求蔡小姐念违约责任并录音，又要她交5000元“贷款信用保险”。蔡小姐通过手机银行转账5000元。

转账后“李经理”又称蔡小姐的银行卡综合评分不足，必须交10%—30%的还款能力验证金作为借款保证，并称经贷款方审查后会将验证金与贷款金额一起转账给蔡小姐。蔡小姐就转账了拟贷款30万元的10%即3万元。

随后，“客服”又发给蔡小姐一张银行管理系统的图片，显示账户流水更新未达标，还要再提高20%。蔡小姐马上与“李经理”联系，对方称这是银行要求，如果不交导致流水不通过，之前交的3.5万元也要不回去。蔡小姐无奈之下又交了6万元。

6万元转过去，“客服”仍称流水未达标，还需再交3%。这时的蔡小姐有些怀疑，对方表示如果要保险一点就直接再存3万元，并让“客服”发来信贷员和“李经理”的身份证、工作证及他们本人照片，多次强调他们是正规公司，并强调蔡小姐转账后银行会马上放款。蔡小姐再次转账。

10多分钟后，“客服”发来一张显示支票转账成功、转入账号需激活的图片。“李经理”称银行还需进一步验证还款能力，要求账户余额至少要15万元。已经没钱的蔡小姐找人借了15万元存入自己的账户。

这时“客服”发来图片显示激活失败，建议通过第三方辅助验证。“李经理”也称如果不转，之前的12.5万元取不回，还要承担30万元的贷款及每月利息，让蔡小姐分3次将15万元转入之前的账户。

害怕承担法律责任的蔡小姐马上转账。但“李经理”又称激活只到50%，不继续激活，资金被冻结，他们会起诉蔡小姐。无奈之下，蔡小姐又在对方要求下转了22.9万元。

在蔡小姐转账50.4万元后，贷款终于“成功”，“客服”称11日会到账。11日，蔡小姐怎么也没有等到到账，就与“客服”联系，对方坚称72小时会到账。但直到12日也毫无消息，很快“客服”、“李经理”全部消失。至此蔡小姐才发现被骗。

市反诈骗中心提醒：目前，正规一些的网贷平台为了提高风控能力以及工作效率，都是由系统自动根据借款人的信息进行授信的。因此，人工是无法强行开通额度和提高额度的。必须注意的是，正规的贷款平台都不会在贷款前收取任何费用，更不会收取保证金。即使存在服务费和手续费，贷款平台也会在放款时一次性扣取或者在收回贷款时与本金和利息一并收取。也就是说，正规的贷款平台是没有前期费用的。

晋江警方破获特大虚开骗税案涉案金额50余亿元

东南网1月21日讯（本网记者 潘贤利 通讯员 陈耀宗 曾桂蓉）21日，记者从晋江市公安局召开的新闻发布会上获悉，晋江警方日前破获一起省厅督办的特大虚开骗税案，集地下钱庄、虚开增值税专用发票、买卖国家机关证件等多种经济犯罪于一体，共捣毁窝点27个，抓获犯罪嫌疑人14人，冻结个人银行账户300多个，涉案金额高达人民币50余亿元，该起案件被列入公安部打击涉税犯罪“百城会战”的会战战役，同时打响了福建省打击涉税犯罪“百城会战”第一枪。

据悉，该案带出的地下钱庄案已被公安部督办。所谓地下钱庄，是民间对从事地下非法金融业务组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的非法金融机构。

2019年，根据税务机关移送的虚开骗税线索，在上级公安机关的领导下，晋江市公安局成立专案组，联合相关部门，对涉税犯罪线索开展集中研判，通过深挖，发现了一个职业化虚开、骗税、货代、地下钱庄、会计公司等特大犯罪团伙。因该案涉及面广、规模大，涉案金额特别巨大，社会危害性极大，专案组立即开展两波收网行动，捣毁窝点、抓获犯罪嫌疑人，并查扣相关涉案物品。

据晋江市公安局经侦大队吴警官介绍，该犯罪团伙自2015年以来，通过在江苏注册10多家“空壳”公司，在泉州注册40余家服装、进出口公司，在没有真实货物交易的情况下，让会计公司操作虚开增值税专用发票，并通过向不法货代公司“买单出口”，利用地下钱庄购买外汇等大肆进行犯罪活动，非法牟取暴利。

专案组通过深挖侦查还发现，该案涉及骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪行为，向全国14个省(市)430多家企业虚开增值税专用发票数万份，用以骗取国家出口退税补贴，骗取出口退税额高达2亿余元。

目前，该案14名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪、骗取出口退税罪、非法经营、买卖国家机关证件罪被晋江警方依法刑事拘留，其中9名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

晋江市公安局经侦大队负责人表示，2020年将继续保持对虚开骗税、地下钱庄等犯罪活动的严打高压态势，进一步净化市场环境，保障税款征管有序开展，为晋江经济发展保驾护航。

晋江警方提醒，虚开增值税专用发票、骗取出口退税、向地下钱庄购买外汇、经营地下钱庄、买卖海关单证都是违法犯罪行为，不仅扰乱市场经济秩序，也危害税收征管，损害国家和人民的利益。请广大群众和企业经营者、相关从业者遵纪守法，诚信经营，切勿以身试法。